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                      第六屆董事會第一次會議決議公告

                      時間:2017-09-22 10:26:10 | 來源: | 作者: dongmi | 瀏覽次數:
                      一、董事會會議召開情況
                      1、江蘇德威新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第一 次會議通知于2017年8月14日以電話、郵件方式向各位董事送達。
                      2、本次董事會于2017年8月27日以現場方式在江蘇省太倉市玫瑰莊園會議 室召開。
                      3、本次董事會會議應到董事9名,實到董事9名。
                      4、會議由董事長周建明先生主持,本公司監事及高級管理人員列席會議。
                      5、本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文 件和公司章程的規定。
                      二、董事會會議審議情況
                      1 、審議《關于公司2017 年半年度報告及半年度報告摘要的議案》。
                      表決結果:9 名董事同意,占全體董事人數的 100%;0 名棄權;0 名反對。
                      公司《2017年半年度報告》與《2017年半年度報告摘要》詳見中國證監會指 定創業板信息披露網站。
                      公司監事會對本項議案發表了意見,詳見中國證監會指定創業板信息披露網站。
                      2 、審議《關于<2017 年半年度募集資金存放與使用情況專項報告>。 的議案》。
                      表決結果:9 名董事同意,占全體董事人數的 100%;0 名棄權;0 名反對。
                      《2017年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》詳見中國證監會指定創業板信息披露網站。
                      公司獨立董事、監事會分別對本項議案發表了意見,詳見中國證監會指定創業板信息披露網站。
                      3 、審議《關于審議立信會計師事務所(特殊普通合伙)所出具的審計報告 的議案》。
                      表決結果:9名董事同意,占全體董事人數的100%;0名棄權;0名反對。
                      4 、審議《關于變更會計政策的議案》。
                      表決結果:9名董事同意,占全體董事人數的100%;0名棄權;0名反對。
                      《關于變更會計政策的公告》詳見中國證監會指定創業板信息披露網站。
                      公司獨立董事、監事會分別對本項議案發表了意見,詳見中國證監會指定創業板信息披露網站。
                      5 、審議《關于終止< <關于投資設立德威新材料新能源產業基金之合作框架 協議 關于投資設立德威新材料新能源產業基金之合作框架 協議> > 的議案》。
                      表決結果:9名董事同意,占全體董事人數的100%;0名棄權;0名反對。
                      《關于終止<關于投資設立德威新材料新能源產業基金之合作框架協議>的 公告》詳見中國證監會指定創業板信息披露網站。
                      三、 備查文件
                      1、江蘇德威新材料股份有限公司第六屆董事會第一次會議決議;
                      2、獨立董事關于相關事項的獨立意見。

                      特此公告。

                      江蘇德威新材料股份有限公司 董事會
                      2017 年 8 月 27 日
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