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        第五屆董事會第十一次會議決議公告

        時間:2017-09-01 09:52:41 | 來源: | 作者: dongmi | 瀏覽次數:
        一、董事會會議召開情況
        1、江蘇德威新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第十一次會議通知于2016年8月7日以電話、郵件方式向各位董事送達。
        2、本次董事會于2016年8月18日以現場方式在江蘇省太倉市玫瑰莊園會議室召開。
        3、本次董事會會議應到董事9名,實到董事9名。
        4、會議由董事長周建明先生主持,本公司監事及高級管理人員列席會議。
        5、本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
        二、董事會會議審議情況
        1 、審議《關于公司 2016 年半年度報告及半年度報告摘要的議案》;
        表決結果:9 名董事同意,占全體董事人數的 100%;0 名棄權;0 名反對。 公司《2016年半年度報告》與《2016年半年度報告摘要》詳見中國證監會指 定創業板信息披露網站。 公司監事會對本項議案發表了意見,詳見中國證監會指定創業板信息披露網 站。 本議案需提交公司 2016 年第二次臨時股東大會審議。
        2 、審議《關于公司募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》;
        表決結果:9 名董事同意,占全體董事人數的 100%;0 名棄權;0 名反對。 《關于公司募集資金存放與使用情況的專項報告》詳見中國證監會指定創業 板信息披露網站。 公司獨立董事、監事會分別對本項議案發表了意見,詳見中國證監會指定創 業板信息披露網站。
        3 、 審議《關于公司 2016 年半年度資本公積金轉增股本的議案》;
        經立信會計師事務所(特殊普通合伙)審計,截至2016年6月30日止,母公 司資本公積為669,844,251.19元,公司擬以公司總股本406,828,954.00股為基 數,用母公司資本公積向全體股東每10股轉增15股,共計轉增610,243,431.00 股,轉增后公司總股本將增加至1,017,072,385.00股,轉增后母公司資本公積余 額為59,600,820.19元。 公司2016年半年度資本公積轉增預案符合公司實際情況,不存在違反《公司法》、《公司章程》有關規定的情形,未損害公司股東,尤其是中小股東的利益,有利于公司的正常經營和健康發展。 表決結果:9名董事同意,占全體董事人數的100%;0名棄權;0名反對。 本議案需提交公司2016年第二次臨時股東大會審議。 公司獨立董事、監事會分別對本項議案發表了意見,詳見中國證監會指定創 業板信息披露網站。
        4 、審議《關于修訂江蘇德威新材料股份有限公司章程的議案》;
        表決結果:9名董事同意,占全體董事人數的100%;0名棄權;0名反對。 《公司章程》詳見中國證監會指定創業板信息披露網站。 本議案需提交公司 2016 年第二次臨時股東大會審議。 公司獨立董事對本項議案發表了意見,詳見中國證監會指定創業板信息披露 網站。
        5 、審議《關于設立全資子公司重慶德威新材料有限公司的議案》;
        表決結果:9名董事同意,占全體董事人數的100%;0名棄權;0名反對!蛾P于設立全資子公司重慶德威新材料有限公司的公告》詳見中國證監會指 定創業板信息披露網站。 公司獨立董事對本項議案發表了意見,詳見中國證監會指定創業板信息披露 網站。
        6 、審議《關于提名公司董事候選人的議案》;
        表決結果:9名董事同意,占全體董事人數的100%;0名棄權;0名反對。 《關于選舉新任董事的公告》詳見中國證監會指定創業板信息披露網站。 本議案需提交公司 2016 年第二次臨時股東大會審議。 公司獨立董事對本項議案發表了意見,詳見中國證監會指定創業板信息披露網站。
        7 、審議《關于為子公司提供擔保的議案》;
        表決結果:9名董事同意,占全體董事人數的100%;0名棄權;0名反對。 《關于為子公司提供擔保的公告》詳見中國證監會指定創業板信息披露網 站。 公司獨立董事、監事會分別對本項議案發表了意見,詳見中國證監會指定創 業板信息披露網站。
        8 、審議《關于公司向銀行申請綜合授信的議案》;
        公司為保證日常經營所需資金和業務發展需要,積極拓寬資金渠道、優化財 務結構、補充流動資金和降低財務費用,公司擬向招商銀行股份有限公司太倉支 行、蘇州銀行股份有限公司太倉支行、平安銀行股份有限公司蘇州分行、中信銀 行股份有限公司太倉支行申請綜合授信,以上授信均為滾動授信,并授權周建明 先生代表公司簽署相關文件,授權陸文淵先生辦理相關手續。 表決結果:9名董事同意,占全體董事人數的100%;0名棄權;0名反對。
        9 、審議《關于確認新增業務相關會計估計的議案》;
        表決結果:9名董事同意,占全體董事人數的100%;0名棄權;0名反對。 《關于確認新增業務相關會計估計的公告》詳見中國證監會指定創業板信息 披露網站。 公司獨立董事、監事會分別對本項議案發表了意見,詳見中國證監會指定創 業板信息披露網站。
        10、審議《關于審議立信會計師事務所(特殊普通合伙)所出具的審計報告 的議案》;
        表決結果:9名董事同意,占全體董事人數的100%;0名棄權;0名反對。
        11 、審議《關于召開 2016 年第二次臨時股東大會的議案》;
        表決結果:9名董事同意,占全體董事人數的100%;0名棄權;0名反對。 《關于召開2016年第二次臨時股東大會通知的公告》詳見中國證監會指定創 業板信息披露網站。
        三、 備查文件
        1、江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會第十一次會議決議; 2、獨立董事關于相關事項的獨立意見。

        特此公告。

        江蘇德威新材料股份有限公司 董事會
        2016 年 8 月 20 日
        下一個:第五屆監事會第九次會議決議公告
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