關于選舉新任董事的公告

江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”） 董事會于近日收到公司董 事殷瞿林先生的書面辭職申請，詳見公司于 2016 年 3 月 28 日在中國證監會指 定的創業板信息披露媒體上披露的《關于公司董事辭職的公告》。
殷瞿林先生辭職后，公司董事人數小于九名，根據《深圳證券交易所創業板 股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》及《江蘇德威 新材料股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等相關規定，公司須增補 一名董事。經公司提名委員會提名陳平先生為公司第五屆董事會董事候選人。
公司第五屆董事會第八次會議審議通過了《關于提名公司董事候選人的議 案》， 同意選舉陳平先生為公司第五屆董事會董事候選人（董事候選人簡歷見附 件），詳見《第五屆董事會第八次會議決議公告》。
關于聘任陳平先生為公司第五屆董事會董事事宜，需提交公司 2015 年年度 股東大會審議。陳平先生任期自公司 2015 年年度股東大會審議通過之日起至公 司第五屆董事會任期屆滿。根據相關法規和《公司章程》的規定，殷瞿林先生的 辭職將自公司股東大會選舉產生新任董事后生效，在此之前，殷瞿林先生將按照 有關法律法規的規定繼續履行董事的職責。

特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司
董事會
2016 年 4 月 9 日

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