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        第五屆監事會第七次會議決議公告

        時間:2016-04-15 09:45:26 | 來源: | 作者: dongmi | 瀏覽次數:
        一、監事會會議召開情況

        江蘇德威新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2016 年 3 月 28 日通 過電話、郵件方式發出召開第五屆監事會第七次會議的通知,會議于 2016 年 4 月 7 日(星期四)上午 11: 00 以現場表決方式召開。會議應參加表決監事 3 人, 實際參加表決監事 3 人,符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公 司章程的規定。

        二、監事會會議審議情況

        1、審議通過了《關于公司 2015 年度監事會工作報告的議案》 。 《2015 年度監事會工作報告》詳見中國證監會指定創業板信息披露網站。 本議案需提交公司 2015 年年度股東大會審議。 表決結果:3 票同意,0 票反對,0 票棄權。
        2、審議通過了《關于 2015 年年度報告及年度報告摘要的議案》 。 《2015 年度報告》與《2015 年度報告摘要》詳見中國證監會指定創業板信 息披露網站。 本議案需提交公司 2015 年年度股東大會審議。 表決結果:3 票同意,0 票反對,0 票棄權。 經審議,監事會認為:董事會編制和審核公司 2015 年年度報告的程序符合 法律、法規和中國證監會的有關規定,報告內容真實、準確、完整地反映了公司 2014 年度經營的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
        3、審議通過了《關于公司 2015 年度財務決算報告的議案》 。 本議案需提交公司 2015 年年度股東大會審議。 表決結果:3 票同意,0 票反對,0 票棄權。
        4、審議通過了《關于<江蘇德威新材料股份有限公司 2015 年度募集資金存 放與使用情況的專項報告>的議案》 。 《2015 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》詳見中國證監會指定創 業板信息披露網站。 表決結果:3 票同意,0 票反對,0 票棄權。 經審議,監事會認為:公司募集資金的管理、使用及運作程序符合公司《募 集資金管理辦法》及《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等有關規 則的規定,募集資金的實際使用合法合規,不存在違規使用募集資金的行為,不 存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況,不存在變更募集資金 投資項目及用途的情況。募集資金的使用未與募集資金投資項目的實施計劃相抵 觸。
        5、審議通過了《關于公司 2016 年董事、監事薪酬的議案》 。 本議案需提交公司 2015 年年度股東大會審議。 表決結果:3 票同意,0 票反對,0 票棄權。 經審議,監事會認為:公司的董事、監事薪酬標準是綜合考慮公司的實際經 營情況,參照地區、行業的發展水平而制定的,有利于調動公司董事的工作積極 性,有利于公司長遠發展。公司董事會對董事、監事薪酬相關議案的審議及表決 程序符合《公司法》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》和《公司 章程》的有關規定,程序合法有效。 公司獨立董事對本項議案發表了意見,詳見中國證監會指定創業板信息披露 網站。
        6、審議通過了《關于公司 2016 年高級管理人員薪酬的議案》; 。 表決結果:3 票同意,0 票反對,0 票棄權。 經審議,監事會認為:公司的高級管理人員薪酬標準是綜合考慮公司的實際 經營情況,參照地區、行業的發展水平而制定的,有利于調動公司高級管理人員 的工作積極性,有利于公司長遠發展。公司董事會對高級管理人員薪酬相關議案 的審議及表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指 引》和《公司章程》的有關規定,程序合法有效。 公司獨立董事對本項議案發表了意見,詳見中國證監會指定創業板信息披露 網站。
        7、審議通過了《關于公司 2015 年度利潤分配方案的議案》 。 經審議,公司 2015 年度利潤分配方案為:以截止 2016 年 4 月公司完成非公 開發行后的總股本 400,428,954 股為基數,向全體股東每 10 股派發現金股利 0.4 元人民幣(含稅),共計派送現金紅利 16,017,158.16 元。公司 2015 年度利潤 分配符合公司實際情況,不存在違反《公司法》、《公司章程》有關規定的情形, 未損害公司股東,尤其是中小股東的利益,有利于公司的正常經營和健康發展。 公司獨立董事對公司 2015 年度利潤分配方案發表了獨立意見。 本議案需提交公司 2015 年年度股東大會審議。 表決結果:3 票同意,0 票反對,0 票棄權。 監事會認為:上述利潤分配方案符合公司未來經營計劃的實施和全體股東的 長遠利益,同意將該利潤分配方案提交公司 2015 年年度股東大會審議。 公司獨立董事對本項議案發表了意見,詳見中國證監會指定創業板信息披露 網站。
        8、審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》 。 根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關規定,并經公司獨立董 事事前同意,公司擬繼續聘請立信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2016 年度審計機構,聘期一年。 本議案需提交公司 2015 年年度股東大會審議。 表決結果:3 票同意,0 票反對,0 票棄權。 經審議,監事會認為:立信會計師事務所(特殊普通合伙)作為公司 2015 年度審計機構,能夠認真履行其審計職責,并通過實施審計工作,客觀評價公司 財務狀況和經營成果,獨立發表審計意見。監事會同意,根據《中華人民共和國 公司法》及《江蘇德威新材料股份有限公司章程》等規定,并經公司獨立董事事 前同意,公司繼續聘請立信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2016 年度財 務報告審計機構,聘期一年,由股東大會授權董事會決定其報酬事宜。 公司獨立董事對本項議案發表了意見,詳見中國證監會指定創業板信息披露 網站。
        9、審議通過了《關于向銀行申請綜合授信的議案》 。 公司為保證日常經營所需資金和業務發展需要,積極拓寬資金渠道、優化財 務結構、補充流動資金和降低財務費用,公司擬向中國銀行股份有限公司太倉分 行、中國工商銀行股份有限公司太倉支行、江蘇銀行股份有限公司太倉支行申、 中國民生銀行股份有限公司蘇州分行、寧波銀行股份有限公司太倉支行、中國光 大銀行股份有限公司太倉支行、中國農業銀行股份有限公司太倉分行、南京銀行 股份有限公司蘇州分行申請綜合授信,并授權周建明先生代表公司簽署相關文 件,授權陸文淵先生辦理相關手續。 表決結果:3 票同意,0 票反對,0 票棄權。
        10、審議通過了《關于審議立信會計師事務所(特殊普通合伙)出具的審 計報告的議案》 。 表決結果:3 票同意,0 票反對,0 票棄權。
        11、審議通過了《關于<2015 年江蘇德威新材料股份有限公司內部控制評價 報告>的議案》 。 《江蘇德威新材料股份有限公司 2015 年度內部控制評價報告》詳見中國證 監會指定創業板信息披露網站。 表決結果:3 票同意,0 票反對,0 票棄權。 經審議,監事會認為:公司已建立較完善的內部組織結構,建立健全了覆蓋 公司各環節的內部控制制度,內審部及人員配備到位,保證了公司內部控制活動 的執行及充分監督。報告期內,公司內部控制制度健全且能有效運行,不存在重 大缺陷,公司《2015年度內部控制自我評價報告》真實、完整、客觀地反映了公 司內部控制的實際情況。
        12、審議通過了《關于公司控股子公司蘇州工訊科技有限公司與蘇州迪森 生物能源有限公司共同設立蘇州工訊售電有限公司的議案》。 議案表決結果:同意 3 票,反對 0 票,棄權 0 票。

        三、備查文件

        1、江蘇德威新材料股份有限公司第五屆監事會第七次會議決議。

        特此公告。

        江蘇德威新材料股份有限公司
        監事會
        2016 年 4 月 9 日

        下一個:2015 年年度報告摘要
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