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        投資者關系 / Investor
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        關于與中國航天汽車有限責任公司簽訂《戰略合作之框架合作協議》的公告

        時間:2015-09-14 10:18:50 | 來源: | 作者: dongmi | 瀏覽次數:
        本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏。
        重要提示: 1、 江蘇德威新材料股份有限公司(以下簡稱“德威新材”、“公司”或者“本 公司”)與中國航天汽車有限責任公司(以下簡稱“航天汽車”)簽訂了《關于中 國航天汽車有限責任公司與江蘇德威新材料股份有限公司戰略合作之框架合作 協議》(以下簡稱“合作協議”),公司有意通過增資方式投資甲方下屬貴州航天 特種車有限責任公司(以下簡稱“貴州特車公司”)等軍工企業。以共同開展軍 用特種裝備(專用車)、新能源汽車以及旅游用高檔房車等具有核心競爭力的產 品生產及銷售業務。 2、 本合作協議僅為框架協議,具體實施條款由雙方另行協商簽訂業務實施 計劃或項目合同予以約定,業務實施計劃或項目合同的簽訂存在不確定性。 如雙方確認進行相關合作,受市場、生產方式及效益等各方面的影響,合作 的內容和方式存在不確定性。 3、 公司若達成此項交易,該交易不構成重大資產重組,亦未構成關聯交易。
        一、戰略合作情況概述 貴州特車公司在軍民品各領域具有深厚的產業基礎。為推進公司產品在軍用 特種裝備(專用車)、新能源汽車以及旅游用高檔房車等具有核心競爭力產品的 應用,優化公司產業鏈和價值鏈,上市公司于 2015 年 9 月 2 日與航天汽車簽訂 了《關于中國航天汽車有限責任公司與江蘇德威新材料股份有限公司戰略合作之 框架合作協議》。
        二、合作對方情況 航天汽車注冊資本為 9.06 億元,隸屬于中國航天科工集團公司。航天汽車 致力于走中國特色的軍民融合之路,統籌軍民兩業發展,民品產業主要分為汽車 發動機及零部件、專用車和汽車服務業三大板塊。三大業務板塊中,汽車發動機 及零部件產品包括汽車發動機、進氣歧管、連桿、曲軸等零部件等。專用車產品 主要有野外炊事車、宿營生活保障車、電源車等廂式汽車,加(運)油車、液態 食品運輸車、混凝土攪拌車、自卸車、市政等專用車,以及燃燒器、節能鍋爐、 煙葉烘烤爐等其他產品。公司汽車服務業主要是發展汽車 4S 店業務,代理各大 汽車品牌。
        三、戰略合作的主要內容及方式 本著資源整合、優勢互補、合作雙贏的原則,協議雙方決定建立戰略合作關 系,本公司與航天汽車達成以下協議: 1、航天汽車同意,德威新材過現金增資的方式,投資進入貴州特車公司, 并根據投資金額取得相應的貴州特車公司股權。 2、航天汽車同意,德威新材本次投資額最高不超過 16500 萬元。 3、航天汽車同意,德威新材成為貴州特車公司股東后,根據股權比例委派 1-2 名董事,并向貴州特車公司派駐高級管理人員。 4、德威新材同意,本次投資資金將用于貴州特車公司改善企業資產結構、 經營所需流動資金以及其他利于貴州特車公司經營生產及發展所需資金。 5、雙方一致同意,德威新材在成為貴州特車公司股東后三年內,且貴州特 車公司利潤達到雙方認可的目標時,則德威新材可以通過定向增發等方式受讓航 天汽車所持貴州特車公司全部股權。
        四、擬增資對象基本情況 貴州特車公司(網址為:http://gzhttzc.cn/)注冊資本為 16764 萬元,其中航 天汽車持有 51%股權;貴州航天工業有限責任公司持有 49%股權(貴州航天工 業有限責任公司)。貴州特車公司堅持以“軍品為基業、民品為主業”,走“軍民 融合、軍地融合”的發展道路,承擔了國家一系列戰略戰術武器系統型號產品的 研制生產,開發生產銷售了多種民用產品,多項產品獲得國家、省部級科學技術 進步獎和優質產品殊榮。 貴州特車公司科研開發和生產制造能力覆蓋機械、電子、液壓、氣動、自動 控制、表面涂覆等多個學科領域,擁有鈑金焊接、機械及精密加工、表面處理、 電裝、總裝總調等生產能力。貴州特車公司掌握特種車集成制造技術、特種方艙 制造及屏蔽技術、客車設計與制造技術、工程車輕量化設計技術、偽裝防護技術、 虛擬仿真數字樣機技術、集成式液壓傳動伺服控制技術等核心技術;建有汽車及 底盤性能檢測室、電磁屏蔽實驗室、特種車液壓系統測試實驗室、特種車多體動 力學仿真實驗室及涂覆性能檢測實驗室。 貴州特車公司先后獲得國家級高新技術企業、貴州省企業技術中心、貴州省 知識產權優勢培育企業、貴州省創新型企業等稱號,50 多種產品分別獲十余項 國家和省部級科技榮譽。貴州特車公司先后通過了質量體系、客車 3C 認證等資 質審查,并獲得相應資格證書。
        五、對公司的影響 公司上市以來堅持深耕主業,專注于線纜用高分子材料的研制、生產和銷售。 在推進主業平穩較快發展的同時,公司積極研判國家產業政策的導向和新興產業 的發展,有效利用資本市場,適時布局新技術,以實現股東價值的最大化。公司 通過與相關細分領域內擁有核心優勢的企業的深入合作實現產業優勢的充分互 補以及商業模式的相互融合,逐步尋求在工業互聯網、供應鏈金融等等新經濟領 域的突破。在產業經營上,上市公司依托在新材料領域深厚的產業優勢,積極推 動公司產品在在新能源汽車、軍用特種裝備(專用車)以及旅游用高檔房車等領 域的應用,并實現公司在該等領域的布局。此次簽訂戰略合作協議,是上市公司 對產業鏈和已布局新興領域的進一步優化。 (一)借助貴州特車公司強化上市公司在新能源汽車、軍用特種裝備(專用 車)以及旅游用高檔房車方面的布局。貴州特車公司依托軍品的研發能力,逐步 開拓新能源汽車、軍用特種裝備(專用車)以及旅游用高檔房車等市場。近年來, 國家大力示范推廣節能和新能源汽車,國務院辦公廳《關于進一步促進旅游投資 和消費的若干意見》指出將加快自駕車房車營地建設發展旅游用房車,以上領域 所涉及市場拓展空間較大。上市公司增資貴州特車公司,有利于把握市場新興增 長點,借助貴州特車公司在軍民品的深厚技術資源深化產業布局。 (二)協助貴州特車公司增厚資本實力加強軍民品市場。貴州特車公司擁有 《軍工產品質量體系認證證書》、《國防武器裝備科研生產許可證》、《國防武器裝 備科研生產二級保密資格單位證書》等生產資質,在民品領域也具備《中國國家 強制性產品(客車)認證證書》、《航天客車 3C 認證證書》等生產資質。本次增 資有利于貴州特車公司增加資本實力、優化產業布局,進一步拓展軍工市場和民 品市場。 (三)有利于上市公司在汽車領域拓展供應鏈金融平臺產業鏈。上市公司通 過陸續布局蘇州工訊科技有限公司以及上海捷報信息有限公司,擁有了搭建供應 鏈金融平臺的技術儲備和數據分析能力,并依托于在電線電纜行業的客戶資源, 嘗試涉入供應鏈金融業務。此次與航天汽車進行戰略合作,有助于上市公司進一 步涉入汽車這一基礎產業,積累產業資源和數據,為公司進一步延伸供應鏈金融 平臺提供了可能性。 若本次投資順利推進,上市公司將依托現有主營業務的優勢,與各戰略合作 伙伴形成優勢互補,協同增效;并加強貴州特車公司的軍工技術優勢,逐步涉入 汽車產業鏈,優化公司現有主營業務,擴大擬搭建的供應鏈金融平臺的產業布局。 公司將不斷探索對各子公司的管控融合工作,提高對多種業態綜合運營的協調整 合能力,致力于打造具有一定戰略縱深和產業格局的業務體系。公司后續仍將借 助上市公司和資本市場的平臺,不斷與公司主營業務能夠產生協同效應的公司進 行合作,在加快發展公司主營業務的同時,積極探索和布局新興產業,穩步推進 公司的戰略升級。
        六、風險提示 1、公司將按照《公司章程》、深交所《創業板股票上市規則》等法律、法規 的要求,對本次投資事項履行相應的法定程序,并將視進展具體情況及時履行信 息披露義務。 2、本合作協議僅為框架協議,具體實施條款由雙方另行協商簽訂業務實施 計劃或項目合同予以約定,業務實施計劃或項目合同的簽訂存在不確定性。 3、本合作協議尚需經航天汽車上級主管單位及相關部門批準,合同的簽訂 尚存在不確定性。 4、如雙方確認進行相關合作,受市場、生產方式及效益等各方面的影響, 合作的內容和方式存在不確定性。
        七、備查文件 《關于中國航天汽車有限責任公司與江蘇德威新材料股份有限公司戰略合 作之框架合作協議》 特此公告。

        江蘇德威新材料股份有限公司
        董事會
        2015 年 9 月 6 日

        下一個:關于實際控制人、董事長向全體員工發出買入公司股票倡議書的公告
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