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        江蘇德威新材料股份有限公司第五屆監事會第三次臨時會議決議公告

        時間:2015-08-04 09:34:09 | 來源: | 作者: dongmi | 瀏覽次數:

        江蘇德威新材料股份有限公司

        第五屆監事會第三次臨時會議決議公告

        本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假
        記載、誤導性陳述或重大遺漏。
        一、監事會會議召開及審議情況
        江蘇德威新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2015年5月4日通過電話、
        郵件方式發出召開第五屆監事會第三次臨時會議的通知,會議于2015年5月11日
        (星期一)上午9: 30以通訊表決方式召開。 會議應參加表決監事3人,實際參加
        表決監事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由公司監事會
        主席薛黎霞女士主持,會議審議并通過了以下議案:
        1、《關于公司期貨套期保值內部控制制度的議案》 ;
        議案表決結果: 3名監事同意,占全體監事人數的100%; 0名棄權; 0名反對;
        該項議案予以通過。
        《期貨套期保值內部控制制度》詳見中國證監會指定創業板信息披露網站。
        二、備查文件
        江蘇德威新材料股份有限公司第五屆監事會第三次臨時會議決議。
        特此公告。

        江蘇德威新材料股份有限公司
        監事會
        2015年5月11日 

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