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        江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會第三次臨時會議決議公告

        時間:2015-08-04 09:32:42 | 來源: | 作者: dongmi | 瀏覽次數:

        江蘇德威新材料股份有限公司

        第五屆董事會第三次臨時會議決議公告

        本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假
        記載、誤導性陳述或重大遺漏。
        一、董事會會議召開情況
         1、江蘇德威新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第三次
        臨時會議通知于2015年5月4日以電話、郵件方式向各位董事送達。
         2、 本次董事會于2015年5月11日(星期一)上午9: 30以通訊表決方式召開。
        3、本次董事會會議應到董事9名,實到董事9名。
         4、會議由董事長周建明先生主持,本公司監事及高級管理人員列席會議。
        5、本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文
        件和公司章程的規定。
        二、董事會會議審議情況
        1、審議《關于公司期貨套期保值內部控制制度的議案》 ;
        議案表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票;該項議案予以通過。
        《期貨套期保值內部控制制度》詳見中國證監會指定創業板信息披露網站。
        三、 備查文件
        公司第五屆董事會第三次臨時會議決議。
        特此公告。

        江蘇德威新材料股份有限公司

        董事會

        2015 年 5 月 11 日 

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