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        投資者關系 / Investor
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        江蘇德威新材料股份有限公司關于召開2014年年度股東大會通知的公告

        時間:2015-08-04 09:07:28 | 來源: | 作者: dongmi | 瀏覽次數:

        江蘇德威新材料股份有限公司

        關于召開2014年年度股東大會通知的公告

        本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
        誤導性陳述或重大遺漏。
        根據《中華人民共和國公司法》和《江蘇德威新材料股份有限公司章程》的
        規定,江蘇德威新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第三次會
        議于2015年3月30日召開,決定于2015年4月22日下午14:30召開2014年年度股東
        大會,會議具體相關事項如下:
        一、召開會議的基本情況
        1、股東大會屆次:2014年年度股東大會
        2、股東大會的召集人:公司董事會
        3、會議召開的合法、合規性:本次年度股東大會會議的召開符合有關法律、
        行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的有關規定。
        4、會議召開的日期、時間:
        (1)現場召開時間:2015年4月22日(星期三)下午14:30
        (2)網絡投票時間:2015年4月21日15:00—2015年4月22日15:00,其中:
        ①  通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為: 2015年4月22日上
        午9:30—11:30,下午13:00—15:00;
        ②  通過互聯網投票系統投票的時間為: 2015年4月21日15:00至2015年4月22
        日15:00
        5、股權登記日:2015年4月17日(星期五)
        6、出席會議的對象:
        (1)截至2015年4月17日(星期五)下午深圳證券交易所交易結束后在中國
        證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東(上述公司全體股東
        均有權出席本次股東大會,并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該
        股東代理人不必是公司的股東);
        (2)本公司董事、監事及高級管理人員;
        (3)會議見證律師。
        7、現場會議地點:江蘇省太倉市新港公路現代農業園區玫瑰莊園二樓會議

        8、會議召開方式:現場投票表決與網絡投票相結合的方式
        公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統
        http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在
        網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
        9、參加會議方式:同一表決權只能選擇現場、網絡或其他表決方式中的一
        種。同一表決權出現重復表決的,以第一次投票結果為準。
        二、會議審議事項
        (一)本次股東大會審議的議案為:
        1、《關于江蘇德威新材料股份有限公司 2014 年度董事會工作報告的議案》;
        2、《關于江蘇德威新材料股份有限公司 2014 年度監事會工作報告的議案》;
        3、《關于 2014 年年度報告及年度報告摘要的議案》 ;
        4、《關于公司 2014 年度財務決算報告的議案》;
        5、《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》;
        6、 《關于公司 2015 年度董事、監事薪酬的議案》;
         7、《關于 2014 年度利潤分配方案的議案》;
         8、《關于續聘會計師事務所的議案》;
        9、《關于修訂<江蘇德威新材料股份有限公司章程>、<江蘇德威新材料股份
        有限公司股東大會議事規則>及<江蘇德威新材料股份有限公司董事會議事規
        則>的議案》;
        10、《關于修訂<江蘇德威新材料股份有限公司監事會議事規則>的議案》;
        11、《關于修訂公司內部控制制度的議案》。
        (二)本次股東大會議案 7、議案 9 屬于涉及影響中小投資者利益的重大事
        項,對持股 5%以下(不含持股 5%)的中小投資者表決單獨計票,公司將根據
        計票結果進行公開披露。本次股東大會議案 5、議案 9 需要以特別決議通過,即
        需經出席會議股東所持有效有表決權的三分之二以上通過。 本次股東大會所有提
        案內容已經公司第五屆董事會第三次會議審議通過,具體內容詳見 2015 年 3 月
        31 日的中國證監會指定創業板信息披露網站。
        三、現場會議登記方法
        1、登記方式:
        (1)凡出席會議的個人股東,請持本人身份證(委托出席者持委托授權書及
        本人身份證)、股東帳戶卡辦理登記手續;
        (2)法人股東由其法定代表人出席會議的,請持本人身份證、法定代表人證
        明書或其他有效證明、加蓋公章的營業執照復印件、股票帳戶卡辦理登記手續;
        法人股東由其法定代表人委托代理人出席會議的,代理人須持本人身份證、法定
        代表人親自簽署的授權委托書、法定代表人證明書、加蓋公章的營業執照復印件、
        股票帳戶卡辦理登記手續;
        (3)股東可采用現場登記方式或通過傳真方式登記。異地股東可憑有關證件
        采取傳真方式(0512-53222355)登記(須在2015年4月21日16:00前傳真至公司),
        不接受電話登記。以傳真方式進行登記的股東,務必在出席現場會議時攜帶上述
        材料原件并提交給公司。
        2、登記時間:本次股東大會現場登記時間為2015年4月21日上午10: 00至下
        午16:00。
        3、登記地點:江蘇省太倉市新港公路現代農業園區玫瑰莊園一樓大廳。
        四、網絡投票的具體操作流程
        在本次股東大會上,公司將向全體股東提供網絡投票平臺,公司股東可以通
        過深圳證券交易所交易系統或互聯網系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網絡
        投票。
        (一)通過深圳證券交易所交易系統投票的程序
        1、本次股東大會通過交易系統進行網絡投票的時間為2015年4月22日上午9:
        30—11:30、下午13:00—15:00,投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。
        2、深市股東投票代碼:“365325”;  投票簡稱為“德威投票”。
        3、在投票當日,“德威投票”“昨日收盤價”顯示的數字為本次股東大會審議
        的議案總數。
        4、通過交易系統進行網絡投票的操作程序
        ①買賣方向為買入;在“ 委托價格” 項下填報本次股東大會的議案序號,
        100.00元代表總議案, 1.00元代表議案1, 2.00元代表議案2,以此類推。股東對“總
        議案”進行投票,視為對所有議案表達相同意見。
        每一議案應以相應的價格分別申報,具體如下表:
        議案號  議案內容    委托價格
        100    總議案  100.00
        1    《關于江蘇德威新材料股份有限公司2014年度董事會工
        作報告的議案》
        1.00
        2  《關于江蘇德威新材料股份有限公司2014年度監事會工
        作報告的議案》
        2.00
        3  《關于2014年年度報告及年度報告摘要的議案》  3.00
        4  《關于公司2014年度財務決算報告的議案》  4.00
        5  《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》  5.00
        6  《關于公司2015年度董事、監事薪酬的議案》  6.00
        7  《關于2014年度利潤分配方案的議案》  7.00
        8  《關于續聘會計師事務所的議案》  8.00
        9  《關于修訂<江蘇德威新材料股份有限公司章程>、 <江蘇
        德威新材料股份有限公司股東大會議事規則>及<江蘇德
        威新材料股份有限公司董事會議事規則>的議案》
        9.00
        10  《關于修訂<江蘇德威新材料股份有限公司監事會議事
        規則>的議案》
        10.00
        11  《關于修訂公司內部控制制度的議案》  11.00
        ②在“委托數量”項下填報表決意見,1股代表“同意”,2股代表“反對”,3股
        代表“棄權”。
        在“委托股數”項下填報表決意見,對應的申報股數如下:
        表決意見類型  委托數量
        同意  1股
        股東對總議案進行投票,視為對所有議案表達相同意見。在股東對同一議案
        出現總議案與分議案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投
        票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的分議案的表決意見為準,其他
        未表決的議案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對分議案投
        票表決,則以總議案的表決意見為準。
        對同一議案的投票只能申報一次,不能撤單;不符合上述規定的投票申報,
        視為未參與投票。
        不符合上述規定的投票申報無效,深圳證券交易所交易系統作自動撤單處
        理,視為未參與投票。
        (二)通過互聯網投票系統的投票程序
        1、股東獲取身份認證的具體流程按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身
        份認證業務實施細則》的規定,股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身
        份認證。申請服務密碼的,請登陸網址http://wltp.cninfo.com.cn  的密碼服務專區
        注冊,填寫相關信息并設置服務密碼。如服務密碼激活指令上午11:30前發出后,
        當日下午13:00即可使用;如服務密碼激活指令上午11:30后發出后,次日方可使
        用。申請數字證書的,可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。
        2、股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址http://wltp.cninfo.com.cn
        的互聯網投票系統進行投票。
        3、投資者進行投票的時間
        通過互聯網投票系統投票的具體時間為2015年4月21日15:00至2015年4月22
        日15:00期間的任意時間。
        (三)網絡投票其他注意事項
        1、網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果,如同一股東賬戶通過深圳證券
        交易所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票,股東大會表決結果以第一
        次有效投票結果為準。
        2、股東大會有多項議案,某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的,
        反對  2股
        棄權  3股
        在計票時,視為該股東出席股東大會,納入出席股東大會股東總數的計算;對于
        該股東未發表意見的其他議案,視為棄權。
        五、其他事項
        1、會議聯系方式:
        聯系人:李紅梅
        電  話:0512-53229379
        傳  真:0512-53222355(傳真函上請注明“股東大會”字樣)
        地  址:江蘇省太倉市沙溪鎮沙南東路99號董事會辦公室
        2、會期半天,與會人員食宿及交通費自理。
        3、出席會議的股東及股東代理人,請于會前半小時攜帶相關證件原件,到
        會場辦理登記手續。
        4、網絡投票期間,如網絡投票系統遇突發重大事件的影響,則本次股東大
        會的進程按當日通知進行。
        特此公告。
        附件一:授權委托書
        附件二:2014年年度股東大會回執

        江蘇德威新材料股份有限公司董事會

        2015年3月30日

        附件一:  授權委托書
         

        致:江蘇德威新材料股份有限公司
        茲委托  先生(女士)全權代表本人/本單位,出席江蘇德威新材料股
        份有限公司2014年年度股東大會,并代為行使表決權。
        委托人股票帳號:  持股數:  股
        委托人身份證號碼(法人股東營業執照號碼):
        被委托人(簽名):  被委托人身份證號碼:
        委托人對下述議案表決如下(請在相應的表決意見項下劃“√ ”):
        議案序號    議案內容  表決意見
        1
        《關于江蘇德威新材料股份有限公司2014年度董
        事會工作報告的議案》
        同意□   反對□   棄權□
        2
        《關于江蘇德威新材料股份有限公司2014年度監
        事會工作報告的議案》
        同意□   反對□   棄權□
        3
        《關于 2014 年年度報告及年度報告摘要的議案》
        同意□   反對□   棄權□
        4
        《關于公司 2014 年度財務決算報告的議案》
        同意□   反對□   棄權□
        5
        《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》
        同意□   反對□   棄權□
        6
        《關于公司 2015 年度董事、監事薪酬的議案》
        同意□   反對□   棄權□
        7
        《關于 2014 年度利潤分配方案的議案》
        同意□   反對□   棄權□
        8
        《關于續聘會計師事務所的議案》
        同意□   反對□   棄權□
        9
        《關于修訂< 江蘇德威新材料股份有限公司章
        程>、<江蘇德威新材料股份有限公司股東大會議
        事規則>及<江蘇德威新材料股份有限公司董事會
        議事規則>的議案》
        同意□   反對□   棄權□
        10
        《關于修訂<江蘇德威新材料股份有限公司監事
        會議事規則>的議案》
        同意□   反對□   棄權□
        11
        《關于修訂公司內部控制制度的議案》
        同意□   反對□   棄權□
        注:委托人只能表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見,并在所選意見的相應欄目處打“√”,多選或不選
        視為無效委托。
        委托人簽名(法人股東加蓋公章):
        委托日期:2015年  月  日
        (本授權委托書有效期限為自2015年3月30日至2015年4月22日)
        附件二:
        江蘇德威新材料股份有限公司
        2014年年度股東大會回執
        致:江蘇德威新材料股份有限公司(“公司”)
        個人股東姓名/法人股東名稱
        股東地址
        出席會議人員姓名    身份證號碼
        法人股東法定代表人姓名    身份證號碼
        持股量    股東帳號
        聯系人    電話    傳真
        發言意向及要點:
        股東簽字(法人股東蓋章):
        年  月  日
        附注:  1、請用正楷填上全名及地址(須與股東名冊上所載的相同)。  2、已填妥及簽署的
        回執,應于 2015 年 4 月 21 日(星期二)或該日之前以專人送達、郵寄或傳真方式(傳真:
        0512-53222355)交回本公司,地址為江蘇省太倉市沙溪鎮沙南東路 99 號公司董事會辦公室
        (郵政編碼 215421)。   3、如股東擬在本次股東大會上發言,請于發言意向及要點欄目中表
        明您的發言意向及要點,并注明所需要的時間。請注意,因股東大會時間有限,股東發言由
        本公司按登記統籌安排,本公司不能保證在本回執上表明發言意向和要點的股東均能在本次
        股東大會上發言。  4、上述回執的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。
        附件一:  授權委托書
        致:江蘇德威新材料股份有限公司
        茲委托  先生(女士)全權代表本人/本單位,出席江蘇德威新材料股
        份有限公司2014年年度股東大會,并代為行使表決權。
        委托人股票帳號:  持股數:  股
        委托人身份證號碼(法人股東營業執照號碼):
        被委托人(簽名):  被委托人身份證號碼:
        委托人對下述議案表決如下(請在相應的表決意見項下劃“√ ”):
        議案序號    議案內容  表決意見
        1
        《關于江蘇德威新材料股份有限公司2014年度董
        事會工作報告的議案》
        同意□   反對□   棄權□
        2
        《關于江蘇德威新材料股份有限公司2014年度監
        事會工作報告的議案》
        同意□   反對□   棄權□
        3
        《關于 2014 年年度報告及年度報告摘要的議案》
        同意□   反對□   棄權□
        4
        《關于公司 2014 年度財務決算報告的議案》
        同意□   反對□   棄權□
        5
        《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》
        同意□   反對□   棄權□
        6
        《關于公司 2015 年度董事、監事薪酬的議案》
        同意□   反對□   棄權□
        7
        《關于 2014 年度利潤分配方案的議案》
        同意□   反對□   棄權□
        8
        《關于續聘會計師事務所的議案》
        同意□   反對□   棄權□
        9
        《關于修訂< 江蘇德威新材料股份有限公司章
        程>、<江蘇德威新材料股份有限公司股東大會議
        事規則>及<江蘇德威新材料股份有限公司董事會
        議事規則>的議案》
        同意□   反對□   棄權□
        10
        《關于修訂<江蘇德威新材料股份有限公司監事
        會議事規則>的議案》
        同意□   反對□   棄權□
        11
        《關于修訂公司內部控制制度的議案》
        同意□   反對□   棄權□
        注:委托人只能表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見,并在所選意見的相應欄目處打“√”,多選或不選
        視為無效委托。
        委托人簽名(法人股東加蓋公章):
        委托日期:2015年  月  日
        (本授權委托書有效期限為自2015年3月30日至2015年4月22日)
        附件二:
        江蘇德威新材料股份有限公司
        2014年年度股東大會回執
        致:江蘇德威新材料股份有限公司(“公司”)
        個人股東姓名/法人股東名稱
        股東地址
        出席會議人員姓名    身份證號碼
        法人股東法定代表人姓名    身份證號碼
        持股量    股東帳號
        聯系人    電話    傳真
        發言意向及要點:
        股東簽字(法人股東蓋章):
        年  月  日
        附注:  1、請用正楷填上全名及地址(須與股東名冊上所載的相同)。  2、已填妥及簽署的
        回執,應于 2015 年 4 月 21 日(星期二)或該日之前以專人送達、郵寄或傳真方式(傳真:
        0512-53222355)交回本公司,地址為江蘇省太倉市沙溪鎮沙南東路 99 號公司董事會辦公室
        (郵政編碼 215421)。   3、如股東擬在本次股東大會上發言,請于發言意向及要點欄目中表
        明您的發言意向及要點,并注明所需要的時間。請注意,因股東大會時間有限,股東發言由
        本公司按登記統籌安排,本公司不能保證在本回執上表明發言意向和要點的股東均能在本次
        股東大會上發言。  4、上述回執的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。附件一:  授權委托書
        致:江蘇德威新材料股份有限公司
        茲委托  先生(女士)全權代表本人/本單位,出席江蘇德威新材料股
        份有限公司2014年年度股東大會,并代為行使表決權。
        委托人股票帳號:  持股數:  股
        委托人身份證號碼(法人股東營業執照號碼):
        被委托人(簽名):  被委托人身份證號碼:
        委托人對下述議案表決如下(請在相應的表決意見項下劃“√ ”):
        議案序號    議案內容  表決意見
        1
        《關于江蘇德威新材料股份有限公司2014年度董
        事會工作報告的議案》
        同意□   反對□   棄權□
        2
        《關于江蘇德威新材料股份有限公司2014年度監
        事會工作報告的議案》
        同意□   反對□   棄權□
        3
        《關于 2014 年年度報告及年度報告摘要的議案》
        同意□   反對□   棄權□
        4
        《關于公司 2014 年度財務決算報告的議案》
        同意□   反對□   棄權□
        5
        《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》
        同意□   反對□   棄權□
        6
        《關于公司 2015 年度董事、監事薪酬的議案》
        同意□   反對□   棄權□
        7
        《關于 2014 年度利潤分配方案的議案》
        同意□   反對□   棄權□
        8
        《關于續聘會計師事務所的議案》
        同意□   反對□   棄權□
        9
        《關于修訂< 江蘇德威新材料股份有限公司章
        程>、<江蘇德威新材料股份有限公司股東大會議
        事規則>及<江蘇德威新材料股份有限公司董事會
        議事規則>的議案》
        同意□   反對□   棄權□
        10
        《關于修訂<江蘇德威新材料股份有限公司監事
        會議事規則>的議案》
        同意□   反對□   棄權□
        11
        《關于修訂公司內部控制制度的議案》
        同意□   反對□   棄權□
        注:委托人只能表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見,并在所選意見的相應欄目處打“√”,多選或不選
        視為無效委托。
        委托人簽名(法人股東加蓋公章):
        委托日期:2015年  月  日
        (本授權委托書有效期限為自2015年3月30日至2015年4月22日)
        附件二:
        江蘇德威新材料股份有限公司
        2014年年度股東大會回執
        致:江蘇德威新材料股份有限公司(“公司”)
        個人股東姓名/法人股東名稱
        股東地址
        出席會議人員姓名    身份證號碼
        法人股東法定代表人姓名    身份證號碼
        持股量    股東帳號
        聯系人    電話    傳真
        發言意向及要點:
        股東簽字(法人股東蓋章):
        年  月  日
        附注:  1、請用正楷填上全名及地址(須與股東名冊上所載的相同)。  2、已填妥及簽署的
        回執,應于 2015 年 4 月 21 日(星期二)或該日之前以專人送達、郵寄或傳真方式(傳真:
        0512-53222355)交回本公司,地址為江蘇省太倉市沙溪鎮沙南東路 99 號公司董事會辦公室
        (郵政編碼 215421)。   3、如股東擬在本次股東大會上發言,請于發言意向及要點欄目中表
        明您的發言意向及要點,并注明所需要的時間。請注意,因股東大會時間有限,股東發言由
        本公司按登記統籌安排,本公司不能保證在本回執上表明發言意向和要點的股東均能在本次
        股東大會上發言。  4、上述回執的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。 附件一:  授權委托書
        致:江蘇德威新材料股份有限公司
        茲委托  先生(女士)全權代表本人/本單位,出席江蘇德威新材料股
        份有限公司2014年年度股東大會,并代為行使表決權。
        委托人股票帳號:  持股數:  股
        委托人身份證號碼(法人股東營業執照號碼):
        被委托人(簽名):  被委托人身份證號碼:
        委托人對下述議案表決如下(請在相應的表決意見項下劃“√ ”):
        議案序號    議案內容  表決意見
        1
        《關于江蘇德威新材料股份有限公司2014年度董
        事會工作報告的議案》
        同意□   反對□   棄權□
        2
        《關于江蘇德威新材料股份有限公司2014年度監
        事會工作報告的議案》
        同意□   反對□   棄權□
        3
        《關于 2014 年年度報告及年度報告摘要的議案》
        同意□   反對□   棄權□
        4
        《關于公司 2014 年度財務決算報告的議案》
        同意□   反對□   棄權□
        5
        《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》
        同意□   反對□   棄權□
        6
        《關于公司 2015 年度董事、監事薪酬的議案》
        同意□   反對□   棄權□
        7
        《關于 2014 年度利潤分配方案的議案》
        同意□   反對□   棄權□
        8
        《關于續聘會計師事務所的議案》
        同意□   反對□   棄權□
        9
        《關于修訂< 江蘇德威新材料股份有限公司章
        程>、<江蘇德威新材料股份有限公司股東大會議
        事規則>及<江蘇德威新材料股份有限公司董事會
        議事規則>的議案》
        同意□   反對□   棄權□
        10
        《關于修訂<江蘇德威新材料股份有限公司監事
        會議事規則>的議案》
        同意□   反對□   棄權□
        11
        《關于修訂公司內部控制制度的議案》
        同意□   反對□   棄權□
        注:委托人只能表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見,并在所選意見的相應欄目處打“√”,多選或不選
        視為無效委托。
        委托人簽名(法人股東加蓋公章):
        委托日期:2015年  月  日
        (本授權委托書有效期限為自2015年3月30日至2015年4月22日)
        附件二:
        江蘇德威新材料股份有限公司
        2014年年度股東大會回執
        致:江蘇德威新材料股份有限公司(“公司”)
        個人股東姓名/法人股東名稱
        股東地址
        出席會議人員姓名    身份證號碼
        法人股東法定代表人姓名    身份證號碼
        持股量    股東帳號
        聯系人    電話    傳真
        發言意向及要點:
        股東簽字(法人股東蓋章):
        年  月  日
        附注:  1、請用正楷填上全名及地址(須與股東名冊上所載的相同)。  2、已填妥及簽署的
        回執,應于 2015 年 4 月 21 日(星期二)或該日之前以專人送達、郵寄或傳真方式(傳真:
        0512-53222355)交回本公司,地址為江蘇省太倉市沙溪鎮沙南東路 99 號公司董事會辦公室
        (郵政編碼 215421)。   3、如股東擬在本次股東大會上發言,請于發言意向及要點欄目中表
        明您的發言意向及要點,并注明所需要的時間。請注意,因股東大會時間有限,股東發言由
        本公司按登記統籌安排,本公司不能保證在本回執上表明發言意向和要點的股東均能在本次
        股東大會上發言。  4、上述回執的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。  

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