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        江蘇德威新材料股份有限公司第五屆監事會第三次會議決議公告

        時間:2015-08-04 08:59:16 | 來源: | 作者: dongmi | 瀏覽次數:

        江蘇德威新材料股份有限公司

        第五屆監事會第三次會議決議公告

        本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假
        記載、誤導性陳述或重大遺漏。
        一、監事會會議召開情況
        江蘇德威新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2015  年 3 月 19  日通
        過電話、郵件方式發出召開第五屆監事會第三次會議的通知,會議于 2015  年 3
        月 30  日(星期一)上午 11:00  以現場表決方式召開。會議應參加表決監事 3
        人,實際參加表決監事 3 人,符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件
        和公司章程的規定。
        二、監事會會議審議情況
        1、審議通過了《關于公司 2014 年度財務決算報告的議案》。
        本議案需提交公司 2014 年年度股東大會審議。
        表決結果:3 票同意,0 票反對,0 票棄權。
        2、 審議通過了《關于江蘇德威新材料股份有限公司 2014 年度監事會工作報
        告的議案》。
        《2014  年度監事會工作報告》詳見中國證監會指定創業板信息披露網站。
        本議案需提交公司 2014 年年度股東大會審議。
        表決結果:3 票同意,0 票反對,0 票棄權。
        3、審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》。
        根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關規定,并經公司獨立董
        事事前同意,公司擬繼續聘請立信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2015
        2
        年度審計機構,聘期一年。
        本議案需提交公司 2014 年年度股東大會審議。
        表決結果:3 票同意,0 票反對,0 票棄權。
        經審議,監事會認為:立信會計師事務所(特殊普通合伙)作為公司 2014
        年度審計機構,能夠認真履行其審計職責,并通過實施審計工作,客觀評價公司
        財務狀況和經營成果,獨立發表審計意見。監事會同意,根據《中華人民共和國
        公司法》及《江蘇德威新材料股份有限公司章程》等規定,并經公司獨立董事事
        前同意,公司繼續聘請立信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2015 年度財
        務報告審計機構,聘期一年,由股東大會授權董事會決定其報酬事宜。
        公司獨立董事對本項議案發表了意見,詳見中國證監會指定創業板信息披露
        網站。
        4、審議通過了《關于公司 2015 年度董事、監事薪酬的議案》。
        本議案需提交公司 2014 年年度股東大會審議。
        表決結果:3 票同意,0 票反對,0 票棄權。
        經審議,監事會認為:公司的董事、監事薪酬標準是綜合考慮公司的實際經
        營情況,參照地區、行業的發展水平而制定的,有利于調動公司董事的工作積極
        性,有利于公司長遠發展。公司董事會對董事、監事薪酬相關議案的審議及表決
        程序符合《公司法》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》和《公司
        章程》的有關規定,程序合法有效。
        公司獨立董事對本項議案發表了意見,詳見中國證監會指定創業板信息披露
        網站。
        5、審議通過了《關于 2014 年度利潤分配方案的議案》。
        經立信會計師事務所(特殊普通合伙)審計,公司 2014 年年初未分配利潤
        為 251,662,288.79 元, 2014 年 6 月派發現金股利 8,000,000.00 元, 2014 年度實現
        凈利潤為 61,006,346.01 元,按實現凈利潤 10%提取法定盈余公積金之后,公司
        可供分配利潤為 297,006,238.64 元。公司擬以 2014 年末總股本 320,000,000.00 股
        3
        為基數,向全體股東每 10 股派發現金股利 0.4 元人民幣(含稅),共計派送現金
        紅利 12,800,000.00 元;累計剩余未分配利潤 284,206,238.64  元,結轉至下年度。
        公司 2014 年度利潤分配符合公司實際情況,不存在違反《公司法》、《公司章程》
        有關規定的情形,未損害公司股東,尤其是中小股東的利益,有利于公司的正常
        經營和健康發展。
        本議案需提交公司 2014 年年度股東大會審議。
        表決結果:3 票同意,0 票反對,0 票棄權。
        監事會認為:上述利潤分配方案符合公司未來經營計劃的實施和全體股東的
        長遠利益,同意將該利潤分配方案提交公司 2014 年度股東大會審議
        公司獨立董事對本項議案發表了意見,詳見中國證監會指定創業板信息披露
        網站。
        6、審議通過了《關于 2014 年年度報告及年度報告摘要的議案》。
        《2014 年度報告》與《2014 年度報告摘要》詳見中國證監會指定創業板信
        息披露網站。
        本議案需提交公司 2014 年年度股東大會審議。
        表決結果:3 票同意,0 票反對,0 票棄權。
        經審議,監事會認為:董事會編制和審核公司 2014 年年度報告的程序符合
        法律、法規和中國證監會的有關規定,報告內容真實、準確、完整地反映了公司
        2014 年度經營的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
        7、審議通過了《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》。
        《江蘇德威新材料股份有限公司前次募集資金使用情況報告》詳見中國證監
        會指定創業板信息披露網站。
        立信會計師事務所(特殊普通合伙)出具了《江蘇德威新材料股份有限公司
        前次募集資金使用情況的鑒證報告》,詳見中國證監會指定創業板信息披露網站。
        本議案需提交公司 2014 年年度股東大會審議。
        4
        表決結果:3 票同意,0 票反對,0 票棄權。
        公司獨立董事對本項議案發表了意見,詳見中國證監會指定創業板信息披露
        網站。
        8、審議通過了《關于公司 2015 年度高級管理人員薪酬的議案》。
        表決結果:3 票同意,0 票反對,0 票棄權。
        經審議,監事會認為:公司的高級管理人員薪酬標準是綜合考慮公司的實際
        經營情況,參照地區、行業的發展水平而制定的,有利于調動公司高級管理人員
        的工作積極性,有利于公司長遠發展。公司董事會對高級管理人員薪酬相關議案
        的審議及表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指
        引》和《公司章程》的有關規定,程序合法有效。
        公司獨立董事對本項議案發表了意見,詳見中國證監會指定創業板信息披露
        網站。
            9、審議通過了《關于向銀行申請授信的議案》。
        公司為保證日常經營所需資金和業務發展需要,積極拓寬資金渠道、優化財
        務結構、補充流動資金和降低財務費用,公司擬向中國銀行股份有限公司太倉分
        行、中國建設銀行股份有限公司太倉分行、江蘇銀行股份有限公司太倉支行等銀
        行申請綜合授信;并授權周建明先生代表公司簽署相關文件,授權陸文淵先生辦
        理相關手續。
        表決結果:3 票同意,0 票反對,0 票棄權。
        10、審議通過了《關于<江蘇德威新材料股份有限公司 2014 年度募集資金
        存放與使用情況的專項報告>的議案》。
        《2014 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》詳見中國證監會指定創
        業板信息披露網站。
        表決結果:3 票同意,0 票反對,0 票棄權。
        經審議,監事會認為:公司募集資金的管理、使用及運作程序符合公司《募
        集資金管理辦法》及《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等有關規
        5
        則的規定,募集資金的實際使用合法合規,不存在違規使用募集資金的行為,不
        存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況,不存在變更募集資金
        投資項目及用途的情況。募集資金的使用未與募集資金投資項目的實施計劃相抵
        觸。
        11、審議通過了《關于審議立信會計師事務所(特殊普通合伙)出具的審計
        報告的議案》。
        表決結果:3 票同意,0 票反對,0 票棄權。
        12、審議通過了《關于修訂<江蘇德威新材料股份有限公司監事會議事規則>
        的議案》。
        根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》(2014 年修訂)、《深圳證券交
        易所創業板上市公司規范運作指引》(2015 年修訂)等有關規定,需對《江蘇德
        威新材料股份有限公司監事會議事規則》部分條款進行修訂。
        本議案需提交公司 2014 年年度股東大會審議。
        表決結果:3 票同意,0 票反對,0 票棄權。
        13、審議通過了《關于<江蘇德威新材料股份有限公司 2014 年度內部控制
        自我評價報告>的議案》。
        《江蘇德威新材料股份有限公司 2014 年度內部控制評價報告》詳見中國證
        監會指定創業板信息披露網站。
        表決結果:3 票同意,0 票反對,0 票棄權。
        經審議,監事會認為:公司已建立較完善的內部組織結構,建立健全了覆蓋
        公司各環節的內部控制制度,內審部及人員配備到位,保證了公司內部控制活動
        的執行及充分監督。報告期內,公司內部控制制度健全且能有效運行,不存在重
        大缺陷,公司《2014年度內部控制自我評價報告》真實、完整、客觀地反映了公
        司內部控制的實際情況。
        特此公告。

        江蘇德威新材料股份有限公司監事會

                                              2015 年 3 月 30 日

        下一個:江蘇德威新材料股份有限公司2014年年度報告摘要
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