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        江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會第三次會議決議公告

        時間:2015-08-04 08:55:07 | 來源: | 作者: dongmi | 瀏覽次數:

        江蘇德威新材料股份有限公司

        第五屆董事會第三次會議決議公告

        本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假
        記載、誤導性陳述或重大遺漏。
        一、董事會會議召開情況
        1、江蘇德威新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第三次
        會議通知于 2015 年 3 月 19 日以電話、郵件方式向各位董事送達。
        2、本次董事會于 2015 年 3 月 30 日(星期一)上午 9:30  以現場表決方式
        召開。
        3、本次董事會會議應到董事 9 名,實到董事 9 名。
        4、會議由董事長周建明先生主持,本公司監事及高級管理人員列席會議。
        5、本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文
        件和公司章程的規定。
        二、董事會會議審議情況
        1、 審議通過了《江蘇德威新材料股份有限公司 2014 年度總經理工作報告》。
        表決結果:9 票同意,0 票反對,0 票棄權。
        2、 審議通過了《關于江蘇德威新材料股份有限公司 2014 年度董事會工作報
        告的議案》。
        本議案需提交公司 2014 年年度股東大會審議。
        表決結果:9 票同意,0 票反對,0 票棄權
        2
        《2014  年度董事會工作報告》詳見中國證監會指定創業板信息披露網站。
        3、審議通過了《關于 2014 年年度報告及年度報告摘要的議案》。
        《2014 年度報告》與《2014 年度報告摘要》詳見中國證監會指定創業板信
        息披露網站。
        本議案需提交公司 2014 年年度股東大會審議。
        表決結果:9 票同意,0 票反對,0 票棄權。
        4、審議通過了《關于公司 2014 年度財務決算報告的議案》。
        本議案需提交公司 2014 年年度股東大會審議。
        表決結果:9 票同意,0 票反對,0 票棄權。
        5、審議通過了《關于<江蘇德威新材料股份有限公司 2014 年度募集資金存
        放與使用情況的專項報告>的議案》。
        《2014 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》詳見中國證監會指定創
        業板信息披露網站。
        表決結果:9 票同意,0 票反對,0 票棄權。
        公司獨立董事、監事會與保薦機構分別對本項議案發表了意見,同時立信會
        計師事務所(特殊普通合伙)對公司募集資金年度存放和使用情況出具了鑒證報
        告,詳見中國證監會指定創業板信息披露網站。
        6、審議通過了《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》。
        《江蘇德威新材料股份有限公司前次募集資金使用情況報告》詳見中國證監
        會指定創業板信息披露網站。
        立信會計師事務所(特殊普通合伙)出具了《江蘇德威新材料股份有限公司
        前次募集資金使用情況的鑒證報告》,詳見中國證監會指定創業板信息披露網站。
        本議案需提交公司 2014 年年度股東大會審議。
        表決結果:9 票同意,0 票反對,0 票棄權。
        3
        公司獨立董事對本項議案發表了意見,詳見中國證監會指定創業板信息披露
        網站。
        7、審議通過了《關于公司 2015 年度董事、監事薪酬的議案》。
        本議案需提交公司 2014 年年度股東大會審議。
        表決結果:9 票同意,0 票反對,0 票棄權。
        公司獨立董事對本項議案發表了意見,詳見中國證監會指定創業板信息披露
        網站。
        8、審議通過了《關于聘任高級管理人員及證券事務代表的議案》 。
        鑒于高級管理人員任期將屆滿,以及公司上市后規?焖侔l展,領導層年輕
        化、管理專業化的考慮,現聘任戴紅兵為公司總經理、陸仁芳為公司財務總監、
        李紅梅為公司董事會秘書,同時聘任鄭金梁、蘇文、安會然為公司副總經理,并
        聘任陸玲為證券事務代表,任期三年。
        表決結果:9 票同意,0 票反對,0 票棄權。
        公司獨立董事對本項議案發表了意見,詳見中國證監會指定創業板信息披露
        網站。
        9、審議通過了《關于公司 2015 年度高級管理人員薪酬的議案》。
        表決結果:9 票同意,0 票反對,0 票棄權。
        公司獨立董事對本項議案發表了意見,詳見中國證監會指定創業板信息披露
        網站。
        10、審議通過了《關于 2014 年度利潤分配方案的議案》。
        經立信會計師事務所(特殊普通合伙)審計,公司 2014 年年初未分配利潤
        為 251,662,288.79 元, 2014 年 6 月派發現金股利 8,000,000.00 元, 2014 年度實現
        凈利潤為 61,006,346.01 元,按實現凈利潤 10%提取法定盈余公積金之后,公司
        可供分配利潤為 297,006,238.64 元。公司擬以 2014 年末總股本 320,000,000.00 股
        為基數,向全體股東每 10 股派發現金股利 0.4 元人民幣(含稅),共計派送現金
        4
        紅利 12,800,000.00 元;累計剩余未分配利潤 284,206,238.64  元,結轉至下年度。
        公司 2014 年度利潤分配符合公司實際情況,不存在違反《公司法》、《公司章程》
        有關規定的情形,未損害公司股東,尤其是中小股東的利益,有利于公司的正常
        經營和健康發展。
        本議案需提交公司 2014 年年度股東大會審議。
        表決結果:9 票同意,0 票反對,0 票棄權。
        公司獨立董事、監事會分別對本項議案發表了意見,詳見中國證監會指定創
        業板信息披露網站。
        11、審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》。
        根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關規定,并經公司獨立董
        事事前同意,公司擬繼續聘請立信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2015
        年度審計機構,聘期一年。
        本議案需提交公司 2014 年年度股東大會審議。
        表決結果:9 票同意,0 票反對,0 票棄權。
        公司獨立董事對本項議案發表了意見,詳見中國證監會指定創業板信息披露
        網站。
        12、審議通過了《關于向銀行申請授信的議案》 。
        公司為保證日常經營所需資金和業務發展需要,積極拓寬資金渠道、優化財
        務結構、補充流動資金和降低財務費用,公司擬向中國銀行股份有限公司太倉分
        行、中國建設銀行股份有限公司太倉分行、江蘇銀行股份有限公司太倉支行等銀
        行申請綜合授信;并授權周建明先生代表公司簽署相關文件,授權陸文淵先生辦
        理相關手續。
        表決結果:9 票同意,0 票反對,0 票棄權。
        13、審議通過了《關于修訂<江蘇德威新材料股份有限公司章程>、<江蘇德
        威新材料股份有限公司股東大會議事規則>及<江蘇德威新材料股份有限公司董
        5
        事會議事規則>的議案》。
        根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》(2014 年修訂)、《深圳證券交
        易所創業板上市公司規范運作指引》(2015 年修訂)等有關規定,需對《江蘇德
        威新材料股份有限公司章程》、《江蘇德威新材料股份有限公司股東大會議事規
        則》及《江蘇德威新材料股份有限公司董事會議事規則》部分條款進行修訂,其
        中《江蘇德威新材料股份有限公司章程修正案》詳見中國證監會指定創業板信息
        披露網站。
        本議案需提交公司 2014 年年度股東大會審議。
        表決結果:9 票同意,0 票反對,0 票棄權。
        14、 審議通過了《關于審議立信會計師事務所(特殊普通合伙)出具的審計
        報告的議案》。
        表決結果:9 票同意,0 票反對,0 票棄權。
        15、審議通過了《關于修訂公司內部控制制度的議案》。
        本議案需提交公司 2014 年年度股東大會審議。
        表決結果:9 票同意,0 票反對,0 票棄權。
        16、審議通過了《關于<江蘇德威新材料股份有限公司 2014 年度內部控制
        自我評價報告>的議案》。
        表決結果:9 票同意,0 票反對,0 票棄權。
        《江蘇德威新材料股份有限公司 2014 年度內部控制自我評價報告》詳見中
        國證監會指定創業板信息披露網站。
        公司獨立董事、監事會、保薦機構分別對本項議案發表了意見,詳見中國證
        監會指定創業板信息披露網站。
        17、審議通過了《關于召開公司 2014 年年度股東大會的議案》。
        公司擬召開 2014 年年度股東大會,將上述須提交股東大會審議的議案,提
        交本次股東大會審議。會議召開時間、地點、議題等以公司發出的《關于召開公
        6
        司 2014 年年度股東大會的議案》為準。
        表決結果:9 票同意,0 票反對,0 票棄權。
        特此公告。

        江蘇德威新材料股份有限公司董事會

                                              2015 年 3 月 30 日

        7
        一、高級管理人員及證券事務代表簡歷如下:
        戴紅兵先生簡歷
        戴紅兵,男,1972 年生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,高級
        工程師。1997 年起任職于德威實業,任德威新材董事兼副總經理。持有公司股
        票 1,301,300 股。
        截至公告日,戴紅兵先生與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、
        公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系,未受過中國證監會及其他
        有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規
        范運作指引》第3.2.3條所規定的情形。
        陸仁芳女士簡歷
        陸仁芳,女,1967 年生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,高級
        會計師,注冊會計師。曾先后任國營太倉銅材廠會計及蘇州宏太銅材有限公司財
        務經理,2003 年 2 月起至今任德威新材財務總監。持有公司股票 1,100,000 股。
        截至公告日,陸仁芳女士與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、
        公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系,未受過中國證監會及其他
        有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規
        范運作指引》第3.2.3條所規定的情形。
        蘇文先生簡歷
        蘇文,男,1967 年生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,工程師。
        1999 年起到德威實業任職,2002 年起至今任德威新材生產部經理。未持有公司
        股票。
        截至公告日,蘇文先生與其他持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、
        公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系,未受過中國證監會及其他
        有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規
        范運作指引》第 3.2.3 條所規定的情形。
        鄭金梁先生簡歷
        鄭金梁,男,1965 年生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,2010
        年 9 月至 2013 年任杭州通達高分子材料有限公司銷售副總, 2014 年 7 月至今任
        職于江蘇德威新材料股份有限公司。
        截至公告日,鄭金梁先生與其他持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、
        8
        公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系,未受過中國證監會及其他
        有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規
        范運作指引》第 3.2.3 條所規定的情形。
        安會然女士簡歷
        安會然,女,1983 年生,中國國籍,無境外居留權,碩士學歷。2005 年起
        任職于德威新材。未持有本公司股票。
        截至公告日,安會然女士與持有本公司 5%以上股份的股東、實際控制人、
        其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系,未受過中國證監會及其他有關
        部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運
        作指引》第 3.2.3 條所規定的情形。
        李紅梅女士簡歷
        李紅梅,女,1981 年生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,工程
        師。2005 年起任職德威新材,2012 年起任德威新材證券事務代表。未持有公司
        股票。
        截至公告日,李紅梅女士與其他持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、
        公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系,未受過中國證監會及其他
        有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規
        范運作指引》第 3.2.3 條所規定的情形。
        陸玲女士簡歷
        陸玲,女,1988 年生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2011 年
        起任德威新材董事會秘書助理。未持有公司股票。
        截至公告日,陸玲女士與其他持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、
        公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系,未受過中國證監會及其他
        有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規
        范運作指引》第 3.2.3 條所規定的情形。
        二、公司董事會秘書和證券事務代表聯系方式如下:
        董事會秘書  證券事務代表
        姓名  李紅梅  陸玲
        9
        聯系地址  江蘇省太倉市沙溪鎮沙南東路 99 號  江蘇省太倉市沙溪鎮沙南東路 99 號
        電話  051253229379  051253229354
        傳真  051253222355  051253222355
        電子信箱  dongmi@chinadewei.com  dongmi@chinadewei.com
        下一個:江蘇德威新材料股份有限公司第五屆監事會第三次會議決議公告
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