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        江蘇德威新材料股份有限公司2015年第一次臨時股東大會決議公告

        時間:2015-08-04 08:48:58 | 來源: | 作者: dongmi | 瀏覽次數:

        江蘇德威新材料股份有限公司

        2015 年第一次臨時股東大會決議公告

        本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假
        記載、誤導性陳述或重大遺漏。
        特別提示:
        1、本次股東大會未出現否決議案的情形;
        2、本次股東大會召開期間沒有增加或變更議案;
        3、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
        一、會議召開和出席情況
        (一)會議召開情況
        江蘇德威新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)2015 年第一次臨時股東
        大會于 2015 年 3 月 10 日(星期二)下午 14 時 30 分在江蘇省太倉市新港公路現
        代農業園區瑰莊園二樓會議室召開。會議以現場投票和網絡投票相結合的方式進
        行。本次會議由公司董事會召集,董事長周建明先生主持。會議的召開符合《中
        華人民共和國公司法》等有關法律、法規和規范性文件以及《江蘇德威新材料股
        份有限公司章程》的有關規定。
        (二)會議出席情況
        參與本次股東大會表決的股東及股東代表(包括委托代理人)共有 16 名,
        代表股份 185,406,145 股,占公司有表決權股份總數的 57.94%,其中:出席現場
        會議的股東及股東代表共有 12 名,代表股份 185,382,445 股,占公司有表決權股
        份總數的 57.93%;通過網絡投票方式參與本次股東大會表決的股東及股東代表
        有 4 名,代表股份 23,700 股,占公司有表決權股份總數的 0.0074%。
        公司部分董事、監事出席了本次會議,公司高級管理人員和公司聘任的見證
        律師等列席了本次會議。
        二、議案審議表決情況
        會議依次審議并以現場記名投票和網絡投票表決方式通過了下列議案:
        1、同意《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》;
        表決結果:同意 185,406,145 股,占出席會議的股東及股東代表(含網絡投
        2
        票)所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議的股東及股東代
        表(含網絡投票)有效表決權股份總數的 0%;棄權 0 股,占出席會議的股東及
        股東代表(含網絡投票)有效表決權股份總數的 0%。
        其中單獨或者合計持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為:同意
        38,130,245 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投
        票)所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議持有公司 5%以
        下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的 0%;棄權
        0 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持
        有效表決權股份總數的 0%。
        本議案獲得通過。
        2、逐項同意《關于江蘇德威新材料股份有限公司非公開發行 A 股股票方案
        的議案》;
        本議案涉及關聯交易,關聯股東蘇州德威投資有限公司、蘇州香塘創業投資
        有限責任公司、蘇州高新國發創業投資有限公司、蘇州吳中國發創業投資有限公
        司回避表決。
        2.1 發行股票的種類和面值
        表決結果:同意 38,130,245 股,占出席會議的股東及股東代表(含網絡投票)
        所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議的股東及股東代表(含
        網絡投票)有效表決權股份總數的 0%;棄權 0 股,占出席會議的股東及股東代
        表(含網絡投票)有效表決權股份總數的 0%。
        其中單獨或者合計持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為:同意
        18,130,245 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投
        票)所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議持有公司 5%以
        下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的 0%;棄權
        0  股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持
        有效表決權股份總數的 0%。
        2.2 發行方式
        表決結果:同意 38,130,245 股,占出席會議的股東及股東代表(含網絡投票)
        所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議的股東及股東代表(含
        網絡投票)有效表決權股份總數的 0%;棄權 0 股,占出席會議的股東及股東代
        3
        表(含網絡投票)有效表決權股份總數的 0%。
        其中單獨或者合計持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為:同意
        18,130,245 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投
        票)所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議持有公司 5%以
        下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的 0%;棄權
        0  股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持
        有效表決權股份總數的 0%。
        2.3 發行對象和認購方式
        表決結果:同意 38,130,245 股,占出席會議的股東及股東代表(含網絡投票)
        所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議的股東及股東代表(含
        網絡投票)有效表決權股份總數的 0%;棄權 0 股,占出席會議的股東及股東代
        表(含網絡投票)有效表決權股份總數的 0%。
        其中單獨或者合計持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為:同意
        18,130,245 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投
        票)所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議持有公司 5%以
        下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的 0%;棄權
        0  股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持
        有效表決權股份總數的 0%。
        2.4 定價基準日、發行價格及定價原則
        表決結果:同意 38,130,245 股,占出席會議的股東及股東代表(含網絡投票)
        所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議的股東及股東代表(含
        網絡投票)有效表決權股份總數的 0%;棄權 0 股,占出席會議的股東及股東代
        表(含網絡投票)有效表決權股份總數的 0%。
        其中單獨或者合計持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為:同意
        18,130,245 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投
        票)所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議持有公司 5%以
        下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的 0%;棄權
        0  股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持
        有效表決權股份總數的 0%。
        2.5 發行數量
        4
        表決結果:同意 38,130,245 股,占出席會議的股東及股東代表(含網絡投票)
        所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議的股東及股東代表(含
        網絡投票)有效表決權股份總數的 0%;棄權 0 股,占出席會議的股東及股東代
        表(含網絡投票)有效表決權股份總數的 0%。
        其中單獨或者合計持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為:同意
        18,130,245 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投
        票)所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議持有公司 5%以
        下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的 0%;棄權
        0  股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持
        有效表決權股份總數的 0%。
        2.6 限售期
        表決結果:同意 38,130,245 股,占出席會議的股東及股東代表(含網絡投票)
        所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議的股東及股東代表(含
        網絡投票)有效表決權股份總數的 0%;棄權 0 股,占出席會議的股東及股東代
        表(含網絡投票)有效表決權股份總數的 0%。
        其中單獨或者合計持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為:同意
        18,130,245 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投
        票)所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議持有公司 5%以
        下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的 0%;棄權
        0  股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持
        有效表決權股份總數的 0%。
        2.7 募集資金金額及用途
        表決結果:同意 38,130,245 股,占出席會議的股東及股東代表(含網絡投票)
        所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議的股東及股東代表(含
        網絡投票)有效表決權股份總數的 0%;棄權 0 股,占出席會議的股東及股東代
        表(含網絡投票)有效表決權股份總數的 0%。
        其中單獨或者合計持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為:同意
        18,130,245 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投
        票)所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議持有公司 5%以
        下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的 0%;棄權
        5
        0  股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持
        有效表決權股份總數的 0%。
        2.8 上市地點
        表決結果:同意 38,130,245 股,占出席會議的股東及股東代表(含網絡投票)
        所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議的股東及股東代表(含
        網絡投票)有效表決權股份總數的 0%;棄權 0 股,占出席會議的股東及股東代
        表(含網絡投票)有效表決權股份總數的 0%。
        其中單獨或者合計持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為:同意
        18,130,245 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投
        票)所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議持有公司 5%以
        下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的 0%;棄權
        0  股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持
        有效表決權股份總數的 0%。
        2.9 本次非公開發行前的滾存未分配利潤安排
        表決結果:同意 38,130,245 股,占出席會議的股東及股東代表(含網絡投票)
        所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議的股東及股東代表(含
        網絡投票)有效表決權股份總數的 0%;棄權 0 股,占出席會議的股東及股東代
        表(含網絡投票)有效表決權股份總數的 0%。
        其中單獨或者合計持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為:同意
        18,130,245 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投
        票)所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議持有公司 5%以
        下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的 0%;棄權
        0  股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持
        有效表決權股份總數的 0%。
        2.10 本次非公開發行決議的有效期
        表決結果:同意 38,130,245 股,占出席會議的股東及股東代表(含網絡投票)
        所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議的股東及股東代表(含
        網絡投票)有效表決權股份總數的 0%;棄權 0 股,占出席會議的股東及股東代
        表(含網絡投票)有效表決權股份總數的 0%。
        其中單獨或者合計持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為:同意
        6
        18,130,245 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投
        票)所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議持有公司 5%以
        下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的 0%;棄權
        0  股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持
        有效表決權股份總數的 0%。
        本議案獲得通過。
        3、同意《關于公司本次非公開發行股票發行方案的論證分析報告的議案》;
        《江蘇德威新材料股份有限公司關于本次非公開發行股票發行方案的論證
        分析報告》詳見公司于 2015 年 1 月 30 日在中國證監會指定的創業板信息披露網
        站上的公告。
        本議案涉及關聯交易,關聯股東蘇州德威投資有限公司、蘇州香塘創業投資
        有限責任公司、蘇州高新國發創業投資有限公司、蘇州吳中國發創業投資有限公
        司回避表決。
        表決結果:同意 38,130,245 股,占出席會議的股東及股東代表(含網絡投票)
        所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議的股東及股東代表(含
        網絡投票)有效表決權股份總數的 0%;棄權 0 股,占出席會議的股東及股東代
        表(含網絡投票)有效表決權股份總數的 0%。
        其中單獨或者合計持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為:同意
        18,130,245 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投
        票)所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議持有公司 5%以
        下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的 0%;棄權
        0  股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持
        有效表決權股份總數的 0%。
        本議案獲得通過。
        4、同意《關于公司本次非公開發行 A 股股票預案的議案》;
        《江蘇德威新材料股份有限公司非公開發行 A 股股票預案》詳見公司于
        2015 年 1 月 30 日在中國證監會指定的創業板信息披露網站上的公告。
        本議案涉及關聯交易,關聯股東蘇州德威投資有限公司、蘇州香塘創業投資
        有限責任公司、蘇州高新國發創業投資有限公司、蘇州吳中國發創業投資有限公
        司回避表決。
        7
        表決結果:同意 38,130,245 股,占出席會議的股東及股東代表(含網絡投票)
        所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議的股東及股東代表(含
        網絡投票)有效表決權股份總數的 0%;棄權 0 股,占出席會議的股東及股東代
        表(含網絡投票)有效表決權股份總數的 0%。
        其中單獨或者合計持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為:同意
        18,130,245 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投
        票)所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議持有公司 5%以
        下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的 0%;棄權
        0  股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持
        有效表決權股份總數的 0%。
        本議案獲得通過。
        5、同意《關于公司本次非公開發行股票募集資金使用可行性分析報告的議
        案》;
        《江蘇德威新材料股份有限公司非公開發行股票募集資金使用可行性分析
        報告》詳見公司于 2015 年 1 月 30 日在中國證監會指定的創業板信息披露網站上
        的公告。
        表決結果:同意 185,406,145 股,占出席會議的股東及股東代表(含網絡投
        票)所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議的股東及股東代
        表(含網絡投票)有效表決權股份總數的 0%;棄權 0 股,占出席會議的股東及
        股東代表(含網絡投票)有效表決權股份總數的 0%。
        其中單獨或者合計持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為:同意
        38,130,245 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投
        票)所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議持有公司 5%以
        下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的 0%;棄權
        0 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持
        有效表決權股份總數的 0%。
        本議案獲得通過。
        6、 逐項同意《關于公司與發行對象簽訂附條件生效的股票認購合同的議案》;
        6.1 江蘇德威新材料股份有限公司與蘇州德威投資有限公司簽訂的《附條件
        生效的股票認購合同》
        8
        本事項涉及關聯交易,關聯股東蘇州德威投資有限公司、蘇州高新國發創業
        投資有限公司、蘇州吳中國發創業投資有限公司回避表決。
        表決結果:同意 60,130,245 股,占出席會議的股東及股東代表(含網絡投票)
        所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議的股東及股東代表(含
        網絡投票)有效表決權股份總數的 0%;棄權 0 股,占出席會議的股東及股東代
        表(含網絡投票)有效表決權股份總數的 0%。
        其中單獨或者合計持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為:同意
        18,130,245 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投
        票)所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議持有公司 5%以
        下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的 0%;棄權
        0 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持
        有效表決權股份總數的 0%。
        6.2 江蘇德威新材料股份有限公司與李日松簽訂的《附條件生效的股票認購
        合同》
        表決結果:同意 185,406,145 股,占出席會議的股東及股東代表(含網絡投
        票)所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議的股東及股東代
        表(含網絡投票)有效表決權股份總數的 0%;棄權 0 股,占出席會議的股東及
        股東代表(含網絡投票)有效表決權股份總數的 0%。
        其中單獨或者合計持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為:同意
        38,130,245 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投
        票)所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議持有公司 5%以
        下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的 0%;棄權
        0 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持
        有效表決權股份總數的 0%。
        6.3 江蘇德威新材料股份有限公司與拉薩經濟技術開發區香塘投資管理有限
        公司簽訂的《附條件生效的股票認購合同》
        本事項涉及關聯交易,關聯股東蘇州香塘創業投資有限責任公司回避表決。
        表決結果:同意 163,406,145 股,占出席會議的股東及股東代表(含網絡投
        票)所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議的股東及股東代
        表(含網絡投票)有效表決權股份總數的 0%;棄權 0 股,占出席會議的股東及
        9
        股東代表(含網絡投票)有效表決權股份總數的 0%。
        其中單獨或者合計持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為:同意
        38,130,245 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投
        票)所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議持有公司 5%以
        下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的 0%;棄權
        0 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持
        有效表決權股份總數的 0%。
        本議案獲得通過。
        7、逐項同意《關于公司非公開發行股票涉及關聯交易的議案》;
        7.1 蘇州德威投資有限公司參與認購本次非公開發行股票
        本事項涉及關聯交易,關聯股東蘇州德威投資有限公司、蘇州高新國發創業
        投資有限公司、蘇州吳中國發創業投資有限公司回避表決。
        表決結果:同意 60,130,245 股,占出席會議的股東及股東代表(含網絡投票)
        所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議的股東及股東代表(含
        網絡投票)有效表決權股份總數的 0%;棄權 0 股,占出席會議的股東及股東代
        表(含網絡投票)有效表決權股份總數的 0%。
        其中單獨或者合計持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為:同意
        18,130,245 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投
        票)所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議持有公司 5%以
        下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的 0%;棄權
        0 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持
        有效表決權股份總數的 0%。
        7.2 拉薩經濟技術開發區香塘投資管理有限公司參與認購本次非公開發行股

        本事項涉及關聯交易,關聯股東蘇州香塘創業投資有限責任公司回避表決。
        表決結果:同意 163,406,145 股,占出席會議的股東及股東代表(含網絡投
        票)所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議的股東及股東代
        表(含網絡投票)有效表決權股份總數的 0%;棄權 0 股,占出席會議的股東及
        股東代表(含網絡投票)有效表決權股份總數的 0%。
        其中單獨或者合計持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為:同意
        10
        38,130,245 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投
        票)所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議持有公司 5%以
        下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的 0%;棄權
        0 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持
        有效表決權股份總數的 0%。
        本議案獲得通過。
        8、同意《關于提請股東大會批準蘇州德威投資有限公司免于以要約方式增
        持公司股份的議案》;
        本議案涉及關聯交易,關聯股東蘇州德威投資有限公司、蘇州高新國發創業
        投資有限公司、蘇州吳中國發創業投資有限公司回避表決。
        表決結果:同意 60,129,745 股,占出席會議的股東及股東代表(含網絡投票)
        所持有效表決權股份總數的 99.999%;反對 0 股,占出席會議的股東及股東代表
        (含網絡投票)有效表決權股份總數的 0%;棄權 500 股,占出席會議的股東及
        股東代表(含網絡投票)有效表決權股份總數的 0.001%。
        其中單獨或者合計持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為:同意
        18,129,745 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投
        票)所持有效表決權股份總數的 99.997%;反對 0 股,占出席會議持有公司 5%
        以下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的 0%;棄
        權 500 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投票)
        所持有效表決權股份總數的 0.003%。
        本議案獲得通過。
        9、同意《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》 ;
        《江蘇德威新材料股份有限公司前次募集資金使用情況報告》詳見公司于
        2015 年 1 月 30 日在中國證監會指定的創業板信息披露網站上的公告。
        立信會計師事務所(特殊普通合伙)出具了《江蘇德威新材料股份有限公司
        前次募集資金使用情況的鑒證報告》,詳見公司于 2015 年 1 月 30 日在中國證監
        會指定的創業板信息披露網站上的公告。
        表決結果:同意 185,406,145 股,占出席會議的股東及股東代表(含網絡投
        票)所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議的股東及股東代
        表(含網絡投票)有效表決權股份總數的 0%;棄權 0 股,占出席會議的股東及
        11
        股東代表(含網絡投票)有效表決權股份總數的 0%。
        其中單獨或者合計持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為:同意
        38,130,245 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投
        票)所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議持有公司 5%以
        下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的 0%;棄權
        0 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持
        有效表決權股份總數的 0%。
        本議案獲得通過。
        10、同意 《關于提請股東大會授權董事會全權辦理公司本次非公開發行股票
        相關事宜的議案》 ;
        表決結果:同意 185,406,145 股,占出席會議的股東及股東代表(含網絡投
        票)所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議的股東及股東代
        表(含網絡投票)有效表決權股份總數的 0%;棄權 0 股,占出席會議的股東及
        股東代表(含網絡投票)有效表決權股份總數的 0%。
        其中單獨或者合計持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為:同意
        38,130,245 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投
        票)所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議持有公司 5%以
        下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的 0%;棄權
        0 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持
        有效表決權股份總數的 0%。
        本議案獲得通過。
        11、同意 《關于公司未來三年(2015 年-2017 年)股東分紅回報規劃的議案》 。
        《江蘇德威新材料股份有限公司未來三年(2015 年-2017 年)股東分紅回報
        規劃》詳見公司于 2015 年 1 月 30 日在中國證監會指定的創業板信息披露網站上
        的公告。
        表決結果:同意 185,406,145 股,占出席會議的股東及股東代表(含網絡投
        票)所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議的股東及股東代
        表(含網絡投票)有效表決權股份總數的 0%;棄權 0 股,占出席會議的股東及
        股東代表(含網絡投票)有效表決權股份總數的 0%。
        其中單獨或者合計持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為:同意
        12
        38,130,245 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投
        票)所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議持有公司 5%以
        下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的 0%;棄權
        0 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持
        有效表決權股份總數的 0%。
        本議案獲得通過。
        三、律師出具的法律意見
        北京市康達律師事務所委派了連蓮律師、王雪蓮律師出席并見證了本次股東
        大會,并出具法律意見書。該法律意見書認為:本次股東大會的召集、召開程序
        符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等相關法律、法規、規范性文件及《公
        司章程》的規定;出席會議人員的資格均合法、有效;本次會議審議的議案合法、
        有效;本次會議的表決程序符合相關法律、法規及《公司章程》的規定,表決結
        果合法、有效。
        四、備查文件
        1、江蘇德威新材料股份有限公司 2015 年第一次臨時股東大會決議;
        2、北京市康達律師事務所關于江蘇德威新材料股份有限公司 2015 年第一次
        臨時股東大會的法律意見書。
        特此公告。

        江蘇德威新材料股份有限公司

        董事會

        2015 年 3 月 10 日 

        下一個:江蘇德威新材料股份有限公司關于監事辭職的公告
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